Training Finance | Accounting | Pajak | Banking | Risk Management

STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PADA PERBANKAN – Yogyakarta

Yogyakarta | 24 – 26 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 03 – 05 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 16 – 18 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 24 – 26 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi  anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga. Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miliki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karenaitu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarangini. Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara penanganannya.

 

TUJUAN TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  1. Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
  2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
  3. Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerjasama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
  4. Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
  5. Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
  6. Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
  7. Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
  8. Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

 

MATERI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

  1. Topik Coverage
    • Pengertian fraud
    • Jenis – jenis fraud
    • Know Your Employee
    • Pengertian tindak pidana perbankan
    • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
    • Kasus – kasus tindak pidana perbankan
  2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
    • People risk
    • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional )
    • System and technology risk
    • External party risk
    • Natural disaster risk.
  3. Faktor – faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
  4. Strategi Anti Fraud
    • Konsep strategi anti fraud
    • Early Warning Sign
    • Fraud Detection
  5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
  6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
  7. Solusi menghadapi Fraud
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data
  8. Reporting Fraud Procedures
  9. Contoh – contohKasus Fraud
    • Fraud di bidang kredit
    • Fraud di bidang operation
    • Fraud di bidang IT

 

METODE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Dedy Tresnady, SE

 

PESERTA TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain: Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

 

DATE & VENUE TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

Hotel Horison Yogyakarta | Yogyakarta
Hotel Cavinton Yogyakarta
Hotel Neo Awana | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

 

OTHER TRAINING VENUES

 

FASILITAS TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD PADA PERBANKAN

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days