Training Finance | Accounting | Pajak | Banking | Risk Management

PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

TINDAK PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN – Yogyakarta

Yogyakarta | 25 – 27 Juni 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 03 – 05 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 16 – 18 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta
Yogyakarta | 23 – 25 Juli 2019 | IDR 6.750.000 Per Peserta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

 

 

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Peserta mengetahui dan memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang merugikan Bank dan nasabah
  2. Peserta memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan makna hukum dari tindakan Fraud.
  3. Peserta mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir faktor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

 

MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Pendahuluan
    • Pengertian dan Hakikat Fraud
    • Faktor pemicu Fraud
    • Pola pandang perbankan secara umum
    • Kode etik Bank
    • Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
    • Pertentangan Nurani
    • Satuan kedirian
  2. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
    • Pemahaman Karyawan
    • Mencermati perilaku karyawan
    • Analisa Karyawan
    • Korelasi pencermatan lingkungan kerja
    • Pemahaman your customer
    • Ketergantungan KYC dengan Fraud
    • Mengenal nasabah secara efektif
  3. Pemahaman Hukum
    • Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
    • Makna Hukum untuk mencegah Fraud
    • Sikap Tindak Hukum
    • Sanksi dan kaitan sanksi
    • Pemahaman Makna
  4. Strategi Anti Fraud
    • Dasar Hukumanti Fraud
    • 4 Pilar strategi anti Fraud
    • Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
    • Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
    • Pengembangan strategi anti Fraud
    • Pencegahan dan pendektesian Fraud
    • Beberapa titik fraud dalam perbankan
  5. Dasar Hukum Pemidanaan
    • Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
    • Aspek Noella Poena
    • Antara Actus Reus dan Ommision
    • Antara PerTanggunganjawab pidana dan tanggungjawab Pidana
    • UU yang berkaitan dengan Fraud
    • Kesimpulan

 

METODE TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Lecturing, diskusi partisipatif, tanya jawab, dan studi kasus

 

INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Rury Febrianto, SE., MM

 

PESERTA TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang / Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller

 

WAKTU & TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

Hotel Ibis Styles Dagen | Yogyakarta
Hotel The 101 Tugu | Yogyakarta
Hotel Novotel | Yogyakarta

 

INVESTASI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

 

TEMPAT TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

 

FASILITAS TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

  1. Training Modul
  2. Training kits
  3. Qualified instructor
  4. Fine bag pack
  5. Flashdisk berisi materi
  6. Sertifikat
  7. Polo shirt
  8. Training photo
  9. 2x coffee break dan lunch
  10. Transport Service dari airport ke hotel (min. 2 orang peserta dari perusahaan yg sama)

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days